За год НБУ обнаружил почти 60 нелегальных обменников

Валюта

В 2019 году Национальный банк провел 1123 проверки пунктов обмена валют небанковских финучреждений, из которых 58 работали нелегально.

Такую информацию предоставляет ОлФин со ссылкой на данные финрегулятора.

Незаконные обменки работали в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской, Харьковской и Херсонской областях.

Главными нарушениями стало: отсутствие соответствующей документации, непредставление НБУ запрошенной информации, значительное несоответствие между объемами наличных денежных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами.

Читайте также: Микрокредиты: оформить нельзя отказаться

Напомним, Национальный банк Украины намерен ускорить процесс снижения учетной ставки. Финрегулятор также вдвое увеличивает лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков – до 10% от их регулятивного капитала.

Ранее, Центробанк оштрафовал банк Земельный Капитал (Днепр) на 2,265 млн грн по итогам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

редакция allfin.com.ua

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх