Адвокатов и нотариусов законом обязали проверять деньги клиентов

Адвокатов и нотариусов законом обязали проверять деньги клиентов

Закон о финансовом мониторинге обязывает адвокатов и нотариусов проверять средства своих клиентов.

Об этом ОлФин узнал из закона о финансовом мониторинге.

Для идентификации клиента-резидента Украины субъект может запросить ФИО, дату рождения, паспортные данные и ИНН, если клиент физическое лицо.

Читайте также: Выбираем лучший мобильный банкинг

Напомним, согласно документу о финмониторинге банки должны будет разделить украинцев на разные группы по уровню риска. Чем ниже риск, тем легче будет проверка.

Кроме того, Нацбанк сможет признавать систему финансового мониторинга банков неэффективной и требовать улучшения.

Центробанк также отметает, что банкам нужно инвестировать в автоматизацию и людей. Без таких инвестиций банки проиграют конкурентную борьбу, считает руководство финрегулятора.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх
Добавить приложение "AllFin" на главный экран?
X