ФГВФЛ раскрыл схемы вывода миллиардов из банка «Финансы и кредит»

банк финансы и кредит

Фонд гарантирования вкладов физических лиц установил, что из банка «Финансы и кредит» до его банкротства было выведено около 5 млрд гривен.

Как стало известно ОлФин из сообщения фонда, с 2010 по 2015 год должностные лица банка выдали кредиты на 3,2 млрд гривен четырем неплатежеспособным компаниям, объявившим затем о банкротстве.

В рамках другой схемы должностные лица еще четырех компаний присвоили 1,7 млрд гривен, полученных в качестве кредитов на строительство в Киеве офисного центра.

Кроме того, банк заключил с иностранными компаниями сделки на 113 млн долларов, не отраженные в его отчетности.

В целом по выявленным правонарушениям фонд подал 73 заявления об уголовных преступлениях, в частности 16 касающихся владельцев и должностных лиц банка. Сумма убытка оценивается в 15,5 млрд гривен. При этом на сегодня ни одно дело не направлено в суд, а по 65 заявлениями продолжается расследование.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(2 голоса, в среднем: 4 из 5)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *