Финмониторинг: чиновники хотят увеличить сумму без идентификаци

Финмониторинг: чиновники хотят увеличить сумму без идентификации

Народные депутаты предлагают увеличить максимальную сумму платежа без идентификации клиента с 5 тысяч гривен до 25 тысяч гривен.

Про это ОлФин узнал из текста законопроекта №3686.

Предлагается внести изменения в закон о финмониторинге, который изменил максимальный размер анонимных наличных переводов с 15 тыс. грн до 5 тыс. грн.

Народные депутаты считают, что это создало значительные неудобства для граждан.

Читайте также: Выбираем лучший мобильный банкинг

Напомним, согласно документу о финмониторинге банки должны будет разделить украинцев на разные группы по уровню риска. Чем ниже риск, тем легче будет проверка.

Кроме того, Нацбанк сможет признавать систему финансового мониторинга банков неэффективной и требовать улучшения.

ЦБ также отметает, что банкам нужно инвестировать в автоматизацию и людей. Без таких инвестиций банки проиграют конкурентную борьбу, считает руководство финрегулятора.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх
Добавить приложение "AllFin" на главный экран?
X