Финмониторинг будут проводить по-новому

Мониторинг

Через три месяца банки усилят финансовый мониторинг. Это связано с принятием нового «антиотмывочного» закона.

Такую информацию предоставляет ОлФин со ссылкой на Минфин.

Закон увеличил пороговые суммы финансовых операций, которые подлежат обязательному финмониторингу, до 400 тыс. грн.

Отслеживать также будут, денежные переводы без открытия счета, в том числе международные, на сумму от 30 тыс. грн. Инициатору такого перевода придется представить полную информацию о себе и получателе.

Внимания привлекут и ставки, выигрыши в лотерею и казино, операции с виртуальными активами.

Читайте также: ТОП-10 МФО в Украине

Кроме того, замораживать активы будут без суда и следствия.

Добавим, что обновленный закон расширяет перечень субъектов финансового мониторинга. Теперь следить за чистотой денег будут также платежные системы и лица, предоставляющие консультации по вопросам налогообложения.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх
Добавить приложение "AllFin" на главный экран?
X