Результаты работы Госфинмониторинга в 2018 году впечатлили

госфинмониторинг госслужба

Государственная служба финансового мониторинга за 2018 год подготовила по своим расследованиям 934 материала, которые передала в правоохранительные органы. В частности, передано 466 обобщенных материалов, что на 31,2% больше, чем в 2017 году.

Об этом ОлФин стало известно из сообщения ведомства.

В том числе передано в прокуратуру 159 материалов, в Государственную фискальную службу — 190, в полицию — 106, в Службу безопасности Украины — 178, в Национальное антикоррупционное бюро — 300, а также 1 в орган разведки. При этом сумма подозрительных операций определена Госмониторингом в 347,4 млрд грн.

В частности, по операциям, вероятно связанным с коррупцией, расхищением имущества и присвоением госсредств и имущества правоохранителям передали 420 материалов, в том числе все 300 переданных в НАБУ, а также 110 в прокуратуру и 10 в СБУ. Сумма подозрительных операций по этим делам составила 277,8 млрд грн.

По деятельности бывших чиновников в правоохранительные органы направлено 108 материалов, касающихся возможного отмывания 2,6 млрд грн. Почти все — в органы прокуратуры, а также 2 в СБУ и 1 в НАБУ.

Также служба выявила 100 операций по финансированию терроризма и сепаратизма, включая 15 по финансированию «Исламского государства». Также в эту категорию включен один случай возможного нарушения санкций против Северной Кореи.

В 51 случае Госфинмониторинг заблокировал финансовые операции предполагаемых террористов или сепаратистов на общую сумму в 100,9 млн грн.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх