Экс-владельцы ПриватБанка вывели $5,5 млрд из него через Кипр — OCCRP

приватбанк

Бывшие владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов смогли вывести из него 5,5 млрд долларов через филиал банка на Кипре.

Как передает FinClub, механизм вывода средств из ПриватБанка описал Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). Свои выводы организация основывает на аудите компании Kroll.

Отмечается, что схема позволяла скрывать факт исчезновения денег, поскольку Национальный банк Украины рассматривал кипрский филиал ПриватБанка так же, как и его национальные филиалы. Чиновники не обнаружили, что деньги, переведенные на Кипр, покидают Украину.

Подобрать кредит

В то же время OCCRP отмечает, что кипрские регуляторы или не смогли обнаружить, что различные банковские переводы на общую сумму 5,5 млрд долларов были подкреплены фиктивными контрактами, или не приняли необходимые меры, чтобы остановить их.

Напомним, 18 апреля Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию ПриватБанка, а также отменил определение Нацбанком связанных с ПриватБанком лиц.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх