Нацбанк выявил сомнительные операции клиентов в 34 банках

НБУ

В январе-июне 2018 года Национальный банк Украины в ходе проверок выявил подозрительные операции клиентов в 34 банках и 8 небанковских учреждениях.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Общая сумма подозрительных операций составила 49,4 миллиарда гривен, 202 миллионов долларов, 9,4 миллиона евро и 25,5 миллиона российских рублей.

Согласно данным Национального банка, зафиксировано проведение крупномасштабных финансовых операций клиентов-субъектов внешнеэкономической деятельности 8 банков на сумму более 24,7 миллиона гривен, 142,9 миллиона долларов и 25,5 миллиона российских рублей.

По итогам проверок регулятор составил 30 писем, которые направил в правоохранительные органы. Информация, предоставленная в письмах, касалась финансовых операций, которые, предположительно, свидетельствуют об уклонении от уплаты налогов, могут быть связаны с выводом капиталов или обналичиванием безналичных средств сомнительного происхождения, а также осуществления фиктивного предпринимательства.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(1 голос, в среднем: 5 из 5)