НБУ оштрафовал Земельный Капитал

НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) в декабре 2019 года оштрафовал банк Земельный Капитал (Днепр) на 2,265 млн грн по итогам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Об этом информирует ОлФин со ссылкой на данные на сайте финрегулятора.

НБУ применил меру воздействия также к Окси Банку (Львов) за не обеспечение выявления финопераций, подлежащих финансовому мониторингу.

Читайте также: Цифровая подпись: что это и зачем

Кроме того, НБУ применил меру воздействия к Кристаллбанку (Киев), выписав ему предостережение за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.

Напомним, НБУ обязал банки эффективнее распоряжаться наличкой и упростил процедуру закрытия банковских счетов ФЛП.

Центробанк также изменил тарифы на перевод денег, снизил учетную ставку и увеличил лимит инвестиций за границу.

Ранее, финрегулятор усовершенствовал порядок выпуска банковских карт в стране и порядок их использования, а также перенес срок пополнения банковского капитала.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх
Добавить приложение "AllFin" на главный экран?
X