Национальный банк Украины (НБУ) в декабре 2019 года оштрафовал банк Земельный Капитал (Днепр) на 2,265 млн грн по итогам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Об этом информирует ОлФин со ссылкой на данные на сайте финрегулятора.
НБУ применил меру воздействия также к Окси Банку (Львов) за не обеспечение выявления финопераций, подлежащих финансовому мониторингу.
Читайте также: Цифровая подпись: что это и зачем
Кроме того, НБУ применил меру воздействия к Кристаллбанку (Киев), выписав ему предостережение за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.
Напомним, НБУ обязал банки эффективнее распоряжаться наличкой и упростил процедуру закрытия банковских счетов ФЛП.
Центробанк также изменил тарифы на перевод денег, снизил учетную ставку и увеличил лимит инвестиций за границу.
Ранее, финрегулятор усовершенствовал порядок выпуска банковских карт в стране и порядок их использования, а также перенес срок пополнения банковского капитала.
редакция allfin.com.ua