НБУ оштрафовал 3 банка

НБУ оштрафовать 3 банка

Центробанк Украины  за первый месяц весны до начала карантина оштрафовал РВС Банк на 3 млн гривен, банк Украинский капитал – на 0,8 млн и Укрэксимбанк на 0,6 млн гривен.

Про это ОлФин узнал из заявления финрегулятора.

Штрафные санкции были наложены после проверки того, как банки справляются с предотвращением и противодействием отмывания денег.

Отметим, что за первый месяц весны к ПроКредит Банку было применено письменное предостережение за плохой финмониторинг, однако штраф не был выписан.

Напомним, британский банк получил рекордный штраф из-за Украины.

Читайте также: Цифровая подпись: что это и зачем

Кроме того, Национальный банк по результатам проверок в январе 2020 года оштрафовал «КБ «Аккордбанк» на 2,3 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. В декабре 2019 года НБУ оштрафовал Земельный Капитал.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх