НБУ выявил подозрительные операции на миллиарды

НБУ

Национальный банк Украины в 2019 году предоставил правоохранительным органам сведения о подозрительных операциях клиентов 35 банков и 2 небанковских финансовых учреждений.

Об этом ОлФин узнал из данных финрегулятора.

В основном предоставленная правоохранителям информация касалась подозрительных действий связанных с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, уклонением от налогообложения.

Ранее, Нацбанк расширил перечень раскрываемой информации, содержащей банковскую тайну, для органов прокуратуры, Службы безопасности, Государственного бюро расследований, Национальной полиции, Национального антикоррупционного бюро, Антимонопольного комитета Украины.

Читайте также: Система социального страхования: как это работает

Кроме того, через три месяца банки усилят финансовый мониторинг. Это связано с принятием нового «антиотмывочного» закона.

редакция allfin.com.ua

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх