НБУ разрешил открытие счетов в банках по видеосвязи

НБУ разрешил открытие счетов в банках по видеосвязи

Нацбанк утвердил новое Положение об осуществлении банками финансового мониторинга.

Об этом ОлФин узнал из заявления финрегулятора.

Теперь для открытия счета украинцам не нужно будет ехать в банк, они идентифицироваться по видеосвязи.

Кроме того, обновлены требования к выявлению конечных бенефициарных владельцев.

Также сокращен перечень тех, кто является членами семей или связанными лицами политически значимых лиц.

Читайте также: Выбираем лучший мобильный банкинг

Напомним, в Украине ввели новые правила финмониторинга. Теперь банки должны будет проверять и подтверждать личность клиента, который совершает операцию наличкой более чем на 5 тыс. грн. Также банкам нужно распределить жителей страны согласно уровню банковской стабильности, это позволит быстрее проводить идентификацию.

В то же время, в НБУ заявили, что если банки будут ставить очень жесткие условия финмониторинга и отказывать клиентам без причины, то ЦБ будет признавать такой формат проверки неэффективным.

Подчеркнем, что Закон принят в рамках международных обязательств Украины, которые были определенны Соглашением об ассоциации с ЕС.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх
Добавить приложение "AllFin" на главный экран?
X