Нацбанк утвердил новое Положение об осуществлении банками финансового мониторинга.
Об этом ОлФин узнал из заявления финрегулятора.
Теперь для открытия счета украинцам не нужно будет ехать в банк, они идентифицироваться по видеосвязи.
Кроме того, обновлены требования к выявлению конечных бенефициарных владельцев.
Также сокращен перечень тех, кто является членами семей или связанными лицами политически значимых лиц.
Читайте также: Выбираем лучший мобильный банкинг
Напомним, в Украине ввели новые правила финмониторинга. Теперь банки должны будет проверять и подтверждать личность клиента, который совершает операцию наличкой более чем на 5 тыс. грн. Также банкам нужно распределить жителей страны согласно уровню банковской стабильности, это позволит быстрее проводить идентификацию.
В то же время, в НБУ заявили, что если банки будут ставить очень жесткие условия финмониторинга и отказывать клиентам без причины, то ЦБ будет признавать такой формат проверки неэффективным.
Подчеркнем, что Закон принят в рамках международных обязательств Украины, которые были определенны Соглашением об ассоциации с ЕС.
