НБУ в 2018 пожаловался в СБУ на подозрительные операции в 50 финучреждениях

нацбанк нбу

Национальный банк в 2018 году предоставил Государственной службе финансового мониторинга и правоохранительным органам сведения о финансовых операциях в ряде финучреждений, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности.

Об этом ОлФин стало известно из сообщения регулятора.

Так, за 2018 год НБУ присылал Службе безопасности Украины информацию по 42 банкам и 8 небанковским финучреждениям. Речь идет о подозрительных операциях на общую сумму более 67,5 млн грн, 68,1 млн долларов, 11,8 млн евро, а также крупномасштабных операциях на сумму более 839,6 млн грн, 738,4 млн долларов, 8,8 млн евро и 57,2 млн рублей.

Также в течение прошедшего года НБУ направил Национальному антикоррупционному бюро 7 сообщений о подозрительных финансовых операциях банковских клиентов.

Информация в основном касалась операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, фиктивноым предпринимательством или уходом от налогообложения.

Аналогичная информация посылалась Нацбанком и в Госслужбу финмониторинга.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(1 голос, в среднем: 5 из 5)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх