НБУ оштрафовал Индустриалбанк почти на 7 млн грн

индустриалбанк

Национальный банк сообщает, что в июне оштрафовал Индустриалбанк на 6,852 млн грн по итогам проверок по вопросам противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма.

Об этом ОлФин стало известно из сообщения регулятора.

Отмечается, что банк с 31 октября 2017 года по 14 июня 2018 года проводил рисковую деятельность в виде операций по перечислению на счета в других банках средств трех клиентов на 906 млн грн, которые далее были обналичены, в частности для выдачи кредитов.

Характер и последствия операций дают НБУ основания считать их связанными с отмыванием преступных доходов и конвертацией безналичных средств в наличные.

Сам же банк не выяснил исчерпывающую информацию о клиентах, их адекватности объемам проводимых операций и сути самих этих операций. Кроме того, у упомянутых клиентов финучреждения Нацбанк обнаружил признаки фиктивности.

Напомним, НБУ также подробно объяснил, за что именно весной оштрафовал МТБ Банк.

редакция allfin.com.ua

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *