НБУ вынес предостережение ПриватБанку

приватбанк

Государственный банк ПриватБанк» получил предостережение за нарушения, допущенные в сфере финансового мониторинга.

Об этом сообщает ОлФин со ссылкой на данные НБУ.

Так, Национальный банк в мае текущего года вынес письменное предостережение крупнейшему банку Украины за то, что не была предоставлена информация по запросу регулятора.

Нацбанк проводит финансовый мониторинг банковских учреждений с целью предотвращения и противодействия отмыванию доходов, которые были нелегально получены. Кроме того, регулятором отслеживается возможное финансирование терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Также НБУ отслеживается тенденции рисковой деятельности финансовых учреждений, которая может угрожать интересам вкладчиков и кредиторов.

В НБУ напомнили, что подобные данные собираются с 31 августа 2016 года.

редакция allfin.com.ua

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(1 голос, в среднем: 5 из 5)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх