Пользователи е-кошельков должны пойти идентификацию

Пользователи е-кошельков должны пойти идентификацию

В связи с новоиспечённым законом о финансовом мониторинге в Нацбанке предлагают упрощенную модель идентификации для владельцев электронных кошельков: нужно дистанционно прислать копии документов и сделать фотофиксацию клиента с его личными документами.

Про это ОлФин узнал из заявления финрегулятора.

Операции через такие кошельки будут лимитированными, и если клиент будет придерживаться этих лимитов, он сможет пройти упрощенную идентификацию.

Из под удара выведены только е-кошельки, которые используются для оплаты мобуслуг.

Читайте также: Выбираем лучший мобильный банкинг

Напомним, в Украине ввели новые правила финмониторинга. Теперь банки должны будет проверять и подтверждать личность клиента, который совершает операцию наличкой более чем на 5 тыс. грн. Также банкам нужно распределить жителей страны согласно уровню банковской стабильности, это позволит быстрее проводить идентификацию.

В то же время, в НБУ заявили, что если банки будут ставить очень жесткие условия финмониторинга и отказывать клиентам без причины, то ЦБ будет признавать такой формат проверки неэффективным.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх
Добавить приложение "AllFin" на главный экран?
X