В связи с новоиспечённым законом о финансовом мониторинге в Нацбанке предлагают упрощенную модель идентификации для владельцев электронных кошельков: нужно дистанционно прислать копии документов и сделать фотофиксацию клиента с его личными документами.
Про это ОлФин узнал из заявления финрегулятора.
Операции через такие кошельки будут лимитированными, и если клиент будет придерживаться этих лимитов, он сможет пройти упрощенную идентификацию.
Из под удара выведены только е-кошельки, которые используются для оплаты мобуслуг.
Читайте также: Выбираем лучший мобильный банкинг
Напомним, в Украине ввели новые правила финмониторинга. Теперь банки должны будет проверять и подтверждать личность клиента, который совершает операцию наличкой более чем на 5 тыс. грн. Также банкам нужно распределить жителей страны согласно уровню банковской стабильности, это позволит быстрее проводить идентификацию.
В то же время, в НБУ заявили, что если банки будут ставить очень жесткие условия финмониторинга и отказывать клиентам без причины, то ЦБ будет признавать такой формат проверки неэффективным.
