Правоохранители получили упрощенный доступ к банковской тайне

Правоохранители

Национальный банк Украины расширил перечень раскрываемой информации, содержащей банковскую тайну, для органов прокуратуры, Службы безопасности, Государственного бюро расследований, Национальной полиции, Национального антикоррупционного бюро, Антимонопольного комитета Украины.

Об этом ОлФин узнал из заявления финрегулятора.

Теперь раскрытие банками информации допустимо по письменному требованию указанных государственных структур без решения суда не только относительно операций конкретного клиента банка за конкретный промежуток времени, а и с указанием контрагентов, даже если их счета открыты в других банках.

Напомним, у австрийского частного банка Anglo Austrian AAB Bank AG (ранее Meinl Bank AG) отобрали разрешение на работу из-за того, что финучреждение было замечено в отмывании денег.

Читайте также: Система социального страхования: как это работает

Кроме того, во втором квартале 2019 года Нацбанк передал в правоохранительные органы сведения про неправомерные финоперации. Они касались клиентов 10 банковских учреждений на 5 млрд грн.

Добавим, что сотрудники Причерноморского управления киберполиции задержали 36-летнего жителя Одессы, изготавливавшего дубликаты карточек для снятия средств со счетов клиентов банков.

редакция allfin.com.ua

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх