В СБУ передали информацию о подозрительных финоперациях на 17 млрд грн

НБУ

Национальный банк Украины за III квартал нынешнего года передал Службе безопасности Украины данные о сомнительных операциях в 17 банках и 2 небанковских финучреждений на общую сумму более 17 млрд грн.

Про это информирует ОлФин со ссылкой на данные НБУ.

Читайте также: СК «Гарант-Лайф» обокрала клиентов на 40 млн грн — СБУ

Стоит отменить, что информация предоставлена об финоперациях на сумму 16,8 млрд грн и 98 млн долл.

Чаще всего НБУ подозревал клиентов в операциях, связанных с выводом капитала и легализацией криминальных доходов, фиктивном бизнесе и уклонении от налогов.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх
Добавить приложение "AllFin" на главный экран?
X