Адвокатів і нотаріусів законом зобов'язали перевіряти гроші клієнтів

Адвокатів і нотаріусів законом зобов'язали перевіряти гроші клієнтів

Закон о финансовом мониторинге обязывает адвокатов и нотариусов проверять средства своих клиентов.

Об этом ОлФин узнал из закона о финансовом мониторинге.

Для идентификации клиента-резидента Украины субъект может запросить ФИО, дату рождения, паспортные данные и ИНН, если клиент физическое лицо.

Читайте також: Вибираємо кращий мобільний банкінг

Напомним, согласно документу о финмониторинге банки должны будет разделить украинцев на разные группы по уровню риска. Чем ниже риск, тем легче будет проверка.

Кроме того, Нацбанк сможет признавать систему финансового мониторинга банков неэффективной и требовать улучшения.

Центробанк также отметает, что банкам нужно инвестировать в автоматизацию и людей. Без таких инвестиций банки проиграют конкурентную борьбу, считает руководство финрегулятора.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосів, в середньому: 0 з 5)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

наверх