Закон о финансовом мониторинге обязывает адвокатов и нотариусов проверять средства своих клиентов.
Об этом ОлФин узнал из закона о финансовом мониторинге.
Для идентификации клиента-резидента Украины субъект может запросить ФИО, дату рождения, паспортные данные и ИНН, если клиент физическое лицо.
Читайте також: Вибираємо кращий мобільний банкінг
Напомним, согласно документу о финмониторинге банки должны будет разделить украинцев на разные группы по уровню риска. Чем ниже риск, тем легче будет проверка.
Кроме того, Нацбанк сможет признавать систему финансового мониторинга банков неэффективной и требовать улучшения.
Центробанк также отметает, что банкам нужно инвестировать в автоматизацию и людей. Без таких инвестиций банки проиграют конкурентную борьбу, считает руководство финрегулятора.
