Заарештовано організатора ОЗГ з екс-податківців, «Труси» бізнес

наручники преступник

Главное управление внутренней безопасности Государственной фискальной службы и Государственное бюро расследований разоблачили организованную преступную группировку, куда входили бывшие и действующие сотрудники органов ГФС.

Об этом ОлФин стало известно из сообщения последней.

Сговорившиеся злоумышленники в 2018-2019 годах, обманом представляясь действующими руководителями подразделений ГФС, завладевали деньгами бизнесменов. Общая сумма при этом называется относительно небольшая — 800 тыс. грн.

Отмечается, что деятельность налоговиков-мошенников тщательно маскировалась, члены группировки постоянно меняли телефоны, с которых требовали деньги, места совершения преступлений, а также фиктивные предприятия и банковские счета, на которые получали требуемые суммы.

Проверяется также использование ими конфиденциальной информации из баз данных самой ГФС, которую им «сливали» действующие сотрудники Фискальной службы.

Сообщается, что организатор ОПГ задержан с поличным и уже помещен в изолятор временного содержания. Троим участникам группы сообщили о подозрении во взяточничестве и мошенничестве (ч.3 ст.368 и ч.4 ст.190 Уголовного кодекса).

Подозреваемым грозит тюремное заключение на срок от 5 до 10 и от 5 до 12 лет соответственно с конфискацией имущества.

Отметим, что в январе-марте налоговиков ловили на преступлениях 67 раз.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосів, в середньому: 0 з 5)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

наверх