Фінмоніторинг проводитимуть по-новому

Мониторинг

Через три месяца банки усилят финансовый мониторинг. Это связано с принятием нового «антиотмывочного» закона.

Такую информацию предоставляет ОлФин со ссылкой на Минфин.

Закон увеличил пороговые суммы финансовых операций, которые подлежат обязательному финмониторингу, до 400 тыс. грн.

Отслеживать также будут, денежные переводы без открытия счета, в том числе международные, на сумму от 30 тыс. грн. Инициатору такого перевода придется представить полную информацию о себе и получателе.

Внимания привлекут и ставки, выигрыши в лотерею и казино, операции с виртуальными активами.

Читайте також: ТОП-10 МФО в Україні

Кроме того, замораживать активы будут без суда и следствия.

Добавим, что обновленный закон расширяет перечень субъектов финансового мониторинга. Теперь следить за чистотой денег будут также платежные системы и лица, предоставляющие консультации по вопросам налогообложения.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосів, в середньому: 0 з 5)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

наверх