Нацбанк оштрафував 2 банку і фінкомпанію

Нацбанк в апреле оштрафовал 2 банка и финкомпанию

За нарушение законодательства финансового мониторинга, Национальный банк оштрафовал в мае 2 банка и финкомпанию.

Об этом ОлФину стало известно из сообщения НБУ.

Это произошло в результате проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов в мае 2020.

Сообщается, что НБУ наложил на ТАСкомбанк штраф в размере 2,363 млн гривен за некорректное управление рисками легализации криминальных доходов/финансирования терроризма, невыполнение обязательства тщательного изучения клиентов, неосуществление на постоянной основе с учетом риск-ориентированных подходов анализа финансовых операций клиентов банка на протяжении 2017-2018 годов.

Читайте також: Як скоротити переплату по кредиту

На Поликомбанк был наложен штраф в размере 300 тыс. гривен за непроведение объективного анализа финансовых операций своих клиентов.

Также, компания Wayforpay оштрафована на сумму 51 тыс. гривен за непредоставление по запросу Национального банка данных, которые были необходимы для выполнения функций госнадзора за этой компанией.

Напомним, государственный Ощадбанк пока не может войти в Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосів, в середньому: 0 з 5)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

наверх