Нацбанк виявив сумнівні операції клієнтів в 34 банках

НБУ

У січні-червні 2018 року Національний банк України в ході перевірок виявив підозрілі операції клієнтів в 34 банках і 8 небанківських установах.
Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Загальна сума підозрілих операцій склала 49,4 мільярда гривень, 202 мільйонів доларів, 9,4 мільйона євро і 25,5 мільйона російських рублів.

Згідно з даними Національного банку, зафіксовано проведення великомасштабних фінансових операцій клієнтів-суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності 8 банків на суму понад 24,7 мільйона гривень, 142,9 мільйона доларів і 25,5 мільйона російських рублів.

За підсумками перевірок регулятор склав 30 листів, які направив до правоохоронних органів. Інформація, надана в листах, стосувалася фінансових операцій, які, імовірно, свідчать про ухилення від сплати податків, можуть бути пов'язані з виведенням капіталів або переведенням у готівку безготівкових коштів сумнівного походження, а також здійснення фіктивного підприємництва.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(1 голос, в середньому: 5 з 5)
наверх