НБУ оштрафував Універсал Банк на 14 млн грн за сумнівні операції

нацбанк нбу

Национальный банк в январе применил меры к трем банка по результатам проверок, касающихся предотвращения и противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма.

Про це ОлФін стало відомо з повідомлення регулятора.

Так, Универсал Банк оштрафован на 14,382 млн грн за проведение операций с признаками отмывания средств на 2,8 млрд грн, в основном с июня 2016 по май 2017 года. Операции проводились, в частности, на основании документов с недостоверной информацией или при отсутствии каких-либо подтверждающих документов.

При этом банк продолжал обслуживать клиентов, по которым принято решение о прекращении деловых отношений. Так, в течение около месяца после принятия банком таких решений его клиенты проведели операции на общую сумму около 266 млн грн.

Отримати кредит

Кроме того, отдельные клиенты банка и их контрагенты фигурируют в уголовных процессах как предприятия с признаками фиктивности, участники незаконной деятельности по выводу наличности и безналичных средств, оказывающие услуги по минимизации налоговых обязательств, конвертированию средств, пособничеству в уклонении от уплаты налогов.

Банк также получил письменное предупреждение за нарушение требований по идентификации и верификации клиентов, в том числе публичных деятелей.

В свою очередь, Правекс Банк получил за ненадлежащий анализ финансовых операций штраф в 200 тыс. грн и письменное предупреждение.

НБУ решил, что в банке непорядок с внутренними документами, касающимися финмониторинга, он не выявляет подлежащие финмониторингу операции, а также не проверяет клиентов на то, являются ли они известными публичными людьми.

За подобную бездеятельность получил письменное предупреждение и Юнекс Банк.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосів, в середньому: 0 з 5)

Один коментар до “НБУ оштрафовал Универсал Банк на 14 млн грн за сомнительные операции”

  1. Аватар коментатораЯрослав :

    Ой, это все пиар хоть и черный, что бы было о чем поговорить и обсудить. Может на самом деле это все не так.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

наверх