НБУ оштрафував Земельний Капітал

НБУ

Національний банк України (НБУ) в грудні 2019 року оштрафував банк земельний Капітал (Дніпро) на 2,265 млн грн за підсумками перевірок з питань запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.

Об этом информирует ОлФин со ссылкой на данные на сайте финрегулятора.

НБУ применил меру воздействия также к Окси Банку (Львов) за не обеспечение выявления финопераций, подлежащих финансовому мониторингу.

Читайте також: Цифровий підпис: що це і навіщо

Кроме того, НБУ применил меру воздействия к Кристаллбанку (Киев), выписав ему предостережение за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.

Напомним, НБУ обязал банки эффективнее распоряжаться наличкой и упростил процедуру закрытия банковских счетов ФЛП.

Центробанк также изменил тарифы на перевод денег, снизил учетную ставку и увеличил лимит инвестиций за границу.

Ранее, финрегулятор усовершенствовал порядок выпуска банковских карт в стране и порядок их использования, а также перенес срок пополнения банковского капитала.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосів, в середньому: 0 з 5)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

наверх