Центробанк Украины за первый месяц весны до начала карантина оштрафовал РВС Банк на 3 млн гривен, банк Український капітал – на 0,8 млн и Укрексімбанк на 0,6 млн гривен.
Про це ОлФін дізнався із заяви фінрегулятора.
Штрафные санкции были наложены после проверки того, как банки справляются с предотвращением и противодействием отмывания денег.
Отметим, что за первый месяц весны к ПроКредит Банку было применено письменное предостережение за плохой финмониторинг, однако штраф не был выписан.
Напомним, британский банк получил рекордный штраф из-за Украины.
Читайте також: Цифровий підпис: що це і навіщо
Кроме того, Национальный банк по результатам проверок в январе 2020 года оштрафовал «КБ «Акордбанк» на 2,3 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. В декабре 2019 года НБУ оштрафовал земельний Капітал.
