НБУ оштрафував 3 банки

НБУ оштрафовать 3 банка

Центробанк Украины  за первый месяц весны до начала карантина оштрафовал РВС Банк на 3 млн гривен, банк Український капітал – на 0,8 млн и Укрексімбанк на 0,6 млн гривен.

Про це ОлФін дізнався із заяви фінрегулятора.

Штрафные санкции были наложены после проверки того, как банки справляются с предотвращением и противодействием отмывания денег.

Отметим, что за первый месяц весны к ПроКредит Банку было применено письменное предостережение за плохой финмониторинг, однако штраф не был выписан.

Напомним, британский банк получил рекордный штраф из-за Украины.

Читайте також: Цифровий підпис: що це і навіщо

Кроме того, Национальный банк по результатам проверок в январе 2020 года оштрафовал «КБ «Акордбанк» на 2,3 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. В декабре 2019 года НБУ оштрафовал земельний Капітал.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосів, в середньому: 0 з 5)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

наверх