НБУ дозволив відкриття рахунків в банках по відеозв'язку

НБУ дозволив відкриття рахунків в банках по відеозв'язку

Нацбанк затвердив нове Положення про здійснення банками фінансового моніторингу.

Про це ОлФін дізнався із заяви фінрегулятора.

Тепер для відкриття рахунку українцям не потрібно буде їхати в банк, вони ідентифікуватися по відеозв'язку.

Крім того, оновлені вимоги до виявлення кінцевих бенефіціарів власників.

Також скорочено перелік тих, хто є членами сімей або пов'язаними особами політично значимих осіб.

Читайте також: Вибираємо кращий мобільний банкінг

Нагадаємо, в Україні ввели нові правила фінмоніторингу. Тепер банки повинні перевірятиме і підтверджувати особистість клієнта, який здійснює операцію готівкою більш ніж на 5 тис. Грн. Також банкам потрібно розподілити жителів країни відповідно до рівня банківської стабільності, це дозволить швидше проводити ідентифікацію.

У той же час, в НБУ заявили, що якщо банки будуть ставити дуже жорсткі умови фінмоніторингу і відмовляти клієнтам без причини, то ЦБ буде визнавати такий формат перевірки неефективним.

Підкреслимо, що Закон прийнятий в рамках міжнародних зобов'язань України, які були визначені Угодою про асоціацію з ЄС.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосів, в середньому: 0 з 5)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

наверх