НБУ в 2018 поскаржився в СБУ на підозрілі операції в 50 фінустановах

нацбанк нбу

Національний банк в 2018 році надав Державній службі фінансового моніторингу та правоохоронних органів відомості про фінансові операції в ряді фінустанов, які можуть свідчити про організовану злочинну діяльність.

Про це ОлФін стало відомо з повідомлення регулятора.

Так, за 2018 рік НБУ надсилав Службі безпеки України інформацію по 42 банкам і 8 небанківським фінустановам. Йдеться про підозрілі операції на загальну суму понад 67,5 млн грн, 68,1 млн, 11,8 млн євро, а також великомасштабні операції на суму понад 839,6 млн грн, 738,4 млн, 8,8 млн євро і 57,2 млн руб.

Також протягом минулого року НБУ направив Національному антикорупційному бюро 7 повідомлень про підозрілі фінансові операції банківських клієнтів.

Інформація в основному стосувалася операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (перекладом) безготівкових коштів в готівку, фіктівноим підприємництвом або ухилянням від оподаткування.

Аналогічна інформація надсилалася Нацбанком і в Держслужбу фінмоніторингу.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(1 голос, в середньому: 5 з 5)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

наверх