НБУ в I кварталі 5 раз скаржився правоохрантелям на дивні фіноперації

нбу

Национальный банк в январе-марте 5 раз слал в правоохранительные органы письма со сведениями о финансовых операциях, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности.

Про це ОлФін стало відомо з повідомлення регулятора.

Так, 4 письма по итогам валютного мониторинга направлено относительно подозрительных операций клиентов 5 банков на общую сумму 3,7 млрд грн.

В частности, НБУ проинформировал о масштабных операциях клиентов одного банка на 340,7 млн грн и 105,6 млн долларов.

Отримати кредит

Кроме того, одно письмо касалось экспортных операций одного из банков на 16 млрд грн и возможного непоступления выручки за соответствующую продукцию.

Отмечается также, что одно из сообщений было направлено в Национальное антикоррупционное бюро.

НБУ поясняет, что в основном его подозрения касаются возможного вывода капитала из Украины, отмывания преступных доходов, конвертацией безналичных средств в наличку, фиктивного предпринимательства и уклонения от налогов.

Напомним, Госслужба финмониторинга за I квартал накопала материалов по подозрительным операциям на 10 млрд грн.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосів, в середньому: 0 з 5)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

наверх