НБУ виявив просту схему легалізації мільйонів публічними людьми

долар гривня

В Україні набирає популярність нова схема, за допомогою якої публічні особи створюють липовий офіційний дохід, щоб легалізувати свої статки.

Як пише UBR, про такі афери розповів на Українському валютному форумі заступник директора департаменту фінансового моніторингу Національного банку Віталій Черняк.

Схема полягає в кругової перепродажу цінних паперів через біржових торговців. Першим в ланцюжку бере участь банк, який здійснює первинний продаж паперів юрособі.

Отримати кредит

То в свою чергу реалізує їх фізособі, але за нижчою ціною. Аналогічна процедура потім проводиться повторно, але вже з іншою парою фіз- і юрособи. В результаті два учасники в цій схемі отримують штучний дохід.

Як зазначає Черняк, в подібних схемах переважно беруть участь публічні особи. А отриману таким чином прибуток вони потім вносять в декларації.

НБУ готує лист до Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, щоб офіційно проінформувати регулятора про виявлену схемою. Аналогічний інструктаж чиновники проведуть і серед банкірів.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(1 голос, в середньому: 5 з 5)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

наверх