НБУ виявило на 5 млрд грн. неправомірних банківських операцій

НБУ

Во втором квартале 2019 года Нацбанк передал в правоохранительные органы сведения про неправомерные финоперации. Они касались клиентов 10 банковских учреждений на 5 млрд грн.

Правоохранители получили сведения от НБУ о предполагаемой организованной преступной деятельности в банковской сфере.

За 3 последних месяца было передано информацию по итогам:

●  финмониторинга — о финоперациях в 10 банках (на 4,9 млрд грн и $23,8 млн);

● валютного мониторинга — о крупномасштабных операциях клиентов 4 банков. (на $23,5 млн и 57 тыс. Евро).

Читайте також: Банки, яких більше немає

Информация касалась: неправомерного перемещения капитала за границу, легализации криминальных доходов, конвертации безналичных средств в наличные, ведение фиктивного бизнеса, предотвращения налогообложения.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосів, в середньому: 0 з 5)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

наверх