Користувачі е-гаманців повинні піти ідентифікацію

Користувачі е-гаманців повинні піти ідентифікацію

У зв'язку з новоспеченим законом про фінансовий моніторинг в Нацбанку пропонують спрощену модель ідентифікації для власників електронних гаманців: потрібно дистанційно надіслати копії документів і зробити фотофіксацію клієнта з його особистими документами.

Про це ОлФін дізнався із заяви фінрегулятора.

Операції через такі гаманці будуть лімітованими, і якщо клієнт буде дотримуватися цих лімітів, він зможе пройти спрощену ідентифікацію.

З під удару виведені тільки е-гаманці, які використовуються для оплати мобуслуг.

Читайте також: Вибираємо кращий мобільний банкінг

Нагадаємо, в Україні ввели нові правила фінмоніторингу. Тепер банки повинні перевірятиме і підтверджувати особистість клієнта, який здійснює операцію готівкою більш ніж на 5 тис. Грн. Також банкам потрібно розподілити жителів країни відповідно до рівня банківської стабільності, це дозволить швидше проводити ідентифікацію.

У той же час, в НБУ заявили, що якщо банки будуть ставити дуже жорсткі умови фінмоніторингу і відмовляти клієнтам без причини, то ЦБ буде визнавати такий формат перевірки неефективним.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосів, в середньому: 0 з 5)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

наверх