НБУ оштрафував Індустріалбанк майже на 7 млн грн

Індустріалбанк

Національний банк повідомляє, що в червні оштрафував Індустріалбанк на 6,852 млн грн за підсумками перевірок з питань протидії відмиванню злочинних доходів і фінансування тероризму.

Про це ОлФін стало відомо з повідомлення регулятора.

Отмечается, что банк с 31 октября 2017 года по 14 июня 2018 года проводил рисковую деятельность в виде операций по перечислению на счета в других банках средств трех клиентов на 906 млн грн, которые далее были обналичены, в частности для выдачи кредитов.

Характер и последствия операций дают НБУ основания считать их связанными с отмыванием преступных доходов и конвертацией безналичных средств в наличные.

Сам же банк не выяснил исчерпывающую информацию о клиентах, их адекватности объемам проводимых операций и сути самих этих операций. Кроме того, у упомянутых клиентов финучреждения Нацбанк обнаружил признаки фиктивности.

Нагадаємо, НБУ також подробно объяснил, за что именно весной оштрафовал МТБ Банк.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосів, в середньому: 0 з 5)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

наверх