Національний банк повідомляє, що в червні оштрафував Індустріалбанк на 6,852 млн грн за підсумками перевірок з питань протидії відмиванню злочинних доходів і фінансування тероризму.
Про це ОлФін стало відомо з повідомлення регулятора.
Отмечается, что банк с 31 октября 2017 года по 14 июня 2018 года проводил рисковую деятельность в виде операций по перечислению на счета в других банках средств трех клиентов на 906 млн грн, которые далее были обналичены, в частности для выдачи кредитов.
Характер и последствия операций дают НБУ основания считать их связанными с отмыванием преступных доходов и конвертацией безналичных средств в наличные.
Сам же банк не выяснил исчерпывающую информацию о клиентах, их адекватности объемам проводимых операций и сути самих этих операций. Кроме того, у упомянутых клиентов финучреждения Нацбанк обнаружил признаки фиктивности.
Нагадаємо, НБУ також подробно объяснил, за что именно весной оштрафовал МТБ Банк.
