Совет ЕС предлагает возобновить обсуждение с государствами ЕС ограничения платежей наличными деньгами на уровне Евросоюза.
Об этом ОлФин узнал из публикации Интерфакс-Украина.
По мнению европейских чиновников, это должно улучшить качество борьбы с организованной преступностью.
Также предлагается рассмотреть необходимость совершенствования правовой базы для виртуальных активов.
Читайте також: Вибираємо кращий мобільний банкінг
Нагадаємо, НБУ ввел новые правила финмониторинга. Закон ввел лимит в 5 тыс. гривен на операции с наличными без подтверждения личности клиента. Также согласно документу банки должны будет разделить украинцев на разные группы по уровню риска. Чем ниже риск, тем легче будет проверка.
Чиновники уже заговорили о смене лимита. Народные депутаты предлагают увеличить максимальную сумму платежа без идентификации клиента с 5 тысяч гривен до 25 тысяч гривен.
