У НБУ пояснили, як будуть перевіряти платежі власників анонімних карт

У НБУ пояснили, як будуть перевіряти платежі власників анонімних карт

Закон о финмониторинге обязывает банки идентифицировать владельцев всех prepaid-карты с 1 января 2021 года.

Про це ОлФін дізнався із заяви фінрегулятора.

В ЦБ отметили, что на сегодня есть много упрощенных вариантов, как банк может проверить данные клиента. Например, и-мейл, по которому можно отправить паспортные данные.

Положение о финмониторинге для небанковских финучреждений в НБУ обещают доработать в течение месяца. К ним также временно не будут применять штрафные санкции.

Кроме того, после того как 28 апреля вступил в силу новый закон о финмониторинге, банкам нужно будет перенастроить свои внутренние системы обнаружения клиентов с высоким риском.

Читайте також: Як скоротити переплату по кредиту

Ранее в НБУ заявили, что с 1 января следующего года жители нашей страны смогут самостоятельно выбирать банк, в котором хотят получать заработную плату.

Напомним, на фоне мирового экономического кризиса и падения доходов населения, риски в банковской системе Украины начали расти. Банкам дают неутешительный прогноз: прибыль уменьшится, а штата придется сокращать.

В то же время, для минимизации рисков для ликвидности, украинские банки выдают все меньше кредитов, делая условия выдачи более жесткими и увеличивая количество отказов.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосів, в середньому: 0 з 5)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

наверх