В Україні в 2018 знайшли 78 нелегальних обмінників

обмін валют

Национальный банк в 2018 году провел 1103 проверки пунктов обмена валюты небанковских финансовых учреждений.

Про це ОлФін стало відомо з повідомлення регулятора.

Среди выявленных нарушений порядка валютно-обменных операций НБУ выделяет их проведение без документального оформления, значительное несоответствие объемов наличных в кассе и в бухгалтерской отчетности, непредоставление при проверке документов и информации, а то и вовсе препятствование проверке.

В ходе проверок легальных обменников в течение года сотрудники Нацбанка нашли и 78, работавших нелегально.

Обнаружены они были в Киеве, Закарпатской, Харьковской, Донецкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской, Черновицкой, Николаевской, Ровенской и Днепропетровской областях. Соответствующую информацию НБУ передал правоохранителям.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(1 голос, в середньому: 5 з 5)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

наверх